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河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

时间:2019-06-07 16:04 来源:中福机电 作者:湖南机电

  证券代码:603508??????????证券简称:思维列控??????????公告编号:2019-063

  河南思维自动化设备股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年5月21日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

  会议由董事长李欣先生主持,公司全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议审议通过了《关于向公司2019年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。董事解宗光先生为本次股权激励计划的激励对象,是本议案的关联董事,对本议案回避表决。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《河南思维自动化设备股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划》的相关规定和公司2018年年度股东大会的授权,经过认真核查,董事会认为公司2019年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,公司确定2019年5月21日为授予日,授予110名激励对象2,376,687股限制性股票。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《思维列控关于向2019年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(????公告编号:2019-065)。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  三、上网公告附件

  1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

  2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司

  董事会

  2019年5月22日

  证券代码:603508?????????证券简称:思维列控????????????公告编号:2019-064

  河南思维自动化设备股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”或“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年5月21日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

  本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)会议审议通过了《关于向公司2019年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《公司2019年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  公司2019年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已成就,董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票激励计划有关授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

  综上,我们同意公司本次激励计划的授予日为2019年5月21日,并向110名激励对象授予2,376,687股限制性股票。

  三、上网公告附件

  1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  河南思维自动化设备股份有限公司

  监事会

  2019年5月22日

  证券代码:603508???????????证券简称:思维列控????????公告编号:2019-065

  河南思维自动化设备股份有限公司

  关于向2019年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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